Programa en Gestión del riesgo y seguridad bancaria

Nuevo Beneficio: Insignia Digital

Al completar nuestro curso, obtendrás no solo una certificación, sino también una insignia digital. Esta insignia, está diseñada para ser compartida en plataformas como LinkedIn, lo que te permitirá destacar tu logro profesional y darle mayor visibilidad a tu perfil. De esta forma, resaltarás tu compromiso con el desarrollo y la actualización continua, lo que puede potenciar tu trayectoria en el ámbito laboral y/o profesional.

Si crees en tu talento y tus proyectos, no dejes pasar esta oportunidad

Fortalece tus competencias para identificar, prevenir y gestionar riesgos asociados al fraude en operaciones financieras y procesos de caja.

Este programa, desarrollado por Incocrédito en alianza con el Politécnico Grancolombiano, integra conocimientos sobre validación de medios de pago, prevención de suplantación, manejo seguro de efectivo, protección de datos, fraude digital y controles operacionales.

A través de una formación aplicada, desarrollarás criterios para reconocer señales de alerta, validar información, reducir errores y tomar decisiones más seguras frente a situaciones que pueden generar pérdidas económicas o afectar la confianza de los clientes.

Valores y detalles del curso

Duración: 40 horas
Modalidad: Virtual
Valor matricula: $466.480 IVA Incluido
Inscripciones y matriculas: Permanentes
Inicio de clases: Lunes siguiente a tu matricula
Fin de Clases: Dos meses posteriores al inicio

Dirigido a cajeros, personal de tesorería, recaudo, cartera, facturación, atención al previene la suplantación, manejo seguro de efectivo, protección de datos, fraude digital y controles operacionales.

¿Qué te llevas al finalizar

Identificar señales de fraude en operaciones financieras y de caja.
Validar billetes, monedas extranjeras, cheques, tarjetas y documentos de identidad.
Aplicar controles para prevenir suplantaciones, pérdidas y errores operativos.
Reconocer riesgos asociados al fraude digital, la ingeniería social y la fuga de información.
Fortalecer los procesos de cierre, arqueo, conciliación y custodia de efectivo.
Tomar decisiones con mayor criterio frente a situaciones de riesgo.
Contribuir a la protección de los activos, la información y la confianza de los clientes.

¿Que vas aprender?

Reconocer las características de seguridad del papel moneda nacional, dólares y euros.
Identificar fraudes relacionados con cheques, tarjetas débito, tarjetas crédito y avances.
Validar cédulas de ciudadanía y documentos extranjeros.
Analizar firmas, huellas, biometría y patrones asociados a la suplantación.
Aplicar técnicas de verificación telefónica y protección de datos.
Reconocer modalidades de fraude digital y perfiles de riesgo.
Implementar controles para el manejo, cierre y arqueo de caja.
Gestionar riesgos operacionales, internos y asociados al LAFT.
Prevenir situaciones relacionadas con ingeniería social y fuga de información.

Este programa es dirigido a

Dirigido a cajeros, personal de tesorería, recaudo, cartera, facturación, atención al cliente y demás colaboradores responsables del manejo de efectivo, validación de documentos o procesamiento de medios de pago, así como a supervisores y empresas interesadas en fortalecer la prevención del fraude, reducir riesgos operativos y proteger sus recursos e información.

Módulos del curso

Módulo 1 Seguridad en medios de pago

Papel moneda nacional; dólares; euros; cheques nacionales; tarjetas crédito y débito; avances con tarjetas. El módulo desarrolla capacidades para validar medios de pago, identificar riesgos y prevenir pérdidas en transacciones financieras.

Módulo 2 Mitigación de fraude por suplantación

Cédula de ciudadanía; documentos extranjeros; grafología; dactiloscopia y biometría; verificación telefónica; perfil del estafador; protección de datos y fraude digital.

Módulo 3 Seguridad bancaria y sensibilización al riesgo

Sensibilización del riesgo; normatividad y manejo de caja; cierre de caja; arqueo de seguridad; cofres y caja fuerte; riesgos en la venta de productos.

Módulo 4 Gestión del riesgo en el puesto de trabajo

Riesgo operacional; fraude interno; LAFT; ingeniería social y fuga de información. El módulo se enfoca en la identificación de amenazas y la aplicación de controles frente a riesgos internos, digitales y operacionales.

Metodología de Trabajo

La formación se desarrolla en modalidad virtual autogestionada a través del LMS Moodle, donde cada participante accede de manera flexible a contenidos previamente diseñados, materiales de consulta, actividades prácticas y evaluaciones. Este modelo permite avanzar de forma autónoma según su disponibilidad, aplicar los conocimientos adquiridos y validar su aprendizaje mediante los exámenes establecidos en cada módulo.

Términos y condiciones

Una vez cierre el proceso de matrículas, el participante recibirá un correo institucional la semana siguiente, con las indicaciones para el inicio de la formación.
Cada programa requiere un mínimo de participantes para su apertura. Hasta no cumplir este mínimo, el programa no iniciará.
Para información adicional, puedes escribir a [email protected], [email protected] o comunicarte al WhatsApp 323 223 2536.
El Politécnico Grancolombiano se reserva el derecho de realizar cambios en los conferencistas por situaciones de agenda o fuerza mayor, garantizando siempre la calidad académica del programa.
Si el programa no se abre y el participante no acepta un cambio de fecha, podrá solicitar la devolución del 100 % del valor pagado, escribiendo a [email protected] y adjuntando copia de la cédula y certificación bancaria a nombre del estudiante (no se realizan devoluciones a terceros).
Si el programa da apertura y el estudiante decide no tomarlo, podrá solicitar la devolución del 70 %, cumpliendo los mismos requisitos, hasta el primer día hábil de inicio de la formación.
La formación se aprueba únicamente si el participante cumple con la asistencia mínima:

100 % de asistencia para programas de hasta 20 horas.
80 % de asistencia para programas de 21 horas o más.
Las incapacidades médicas o excusas laborales no eximen el cumplimiento de la asistencia.